27.05.14 в 12:28

ОАО «ВНИПИгаздобыча» подведет итоги 2013 года на годовом Общем собрании акционеров

     Совет директоров Открытого акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества в 2013 году 26 июня 2014 года. Собрание проводится по месту нахождения Общества в ком. 209.

     Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

     Начало работы собрания: 11 час. 00 мин.

     Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «ВНИПИгаздобыча» на конец операционного дня 03 июня 2014 года.

     Регистрация участников собрания будет проводиться Счетной комиссией Общества 26 июня 2014 г. с 9 часов по адресу: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, ком. 209.

     Для регистрации участник собрания предоставляет:

     акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

     представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

     представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

     руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;

     правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

     ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
ОАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества за 2013 год

     1. Утверждение годового отчета ОАО «ВНИПИгаздобыча»

     2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ВНИПИгаздобыча».

     3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года.

     4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ОАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2013 года, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

     5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча».

     6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча».

     7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча».

     8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ВНИПИгаздобыча».

     9. Утверждение аудитора ОАО «ВНИПИгаздобыча».

     10. О внесении изменений в Положение о дивидендной политике Общества.

     11. О внесении изменений в Устав Общества.

     12. О внесении дополнения в Положение о Генеральном директоре Общества.

     13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

     С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов по адресам:

     - г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, комн. 220; тел (845 2) 74-33-05;

     - г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4а (Новосибирский филиал); тел. (383) 217-65-03;

     - г. Новый Уренгой, ул. 26-го съезда КПСС, д. 4 (Уренгойский филиал); тел. (349 4) 23-24-08;

     - г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15, 4 этаж (регистратор Общества - филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Саратове); тел. (845 2) 39-22-70, 39-22-72.

     Совет директоров ОАО «ВНИПИгаздобыча»