Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4) уведомляет о проведении 22 июня 2016 года годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества в 2015 году. Собрание будет проводиться по адресу: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, в комнате 209.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут (время московское).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча» на конец операционного дня 10 мая 2016 года.

Регистрация участников собрания будет проводиться 22 июня 2016 г. с 9 часов 00 минут (время московское) по адресу места проведения собрания.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание, и регистрации участник собрания предоставляет:

• акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

• представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

• представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

• руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;

• правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Повестка дня

годового Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИгаздобыча»
по итогам деятельности Общества за 2015 год

1. Утверждение годового отчета ПАО «ВНИПИгаздобыча».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВНИПИгаздобыча».

3. Утверждение распределения прибыли ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2015 года.

4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную (типа А) и одну обыкновенную акцию ПАО «ВНИПИгаздобыча» по результатам 2015 года, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ВНИПИгаздобыча».

9. Утверждение аудитора ПАО «ВНИПИгаздобыча».

10. Внесение дополнений в Устав Общества.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов по адресам:

- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4, комн. 220; тел. (845 2) 74-33-05;

- г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4а (Новосибирский филиал); тел. (383) 217-65-03, 223-92-76;

- г. Новый Уренгой, ул. 26-го съезда КПСС, д. 4 (Уренгойский филиал); тел. (349 4) 23-24-08;

- г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15, 4 этаж (регистратор Общества – филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Саратове); тел. (845 2) 39-22-70, 39-22-72.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания можно ознакомиться на сайте ПАО «ВНИПИгаздобыча» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vnipigaz.gazprom.ru.

Акционеры могут направлять своё мнение и задавать вопросы в отношении повестки дня годового общего собрания акционеров по электронной почте: box@vnipigaz.gazprom.ru

Совет директоров ПАО «ВНИПИгаздобыча»